Prevención de Lavado de Activos. Marco Legal en Paraguay

La presente obra nació ante la necesidad de contar, en un documento impreso, las principales disposiciones legales dictadas en el Paraguay relacionadas con la Prevención de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo contenidas en las leyes específicas, los decretos reglamentarios y sobre todo la gran cantidad de reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD durante los últimos tiempos, a fin de cumplir con los estándares internacionales dictados por el GAFI y otras instituciones de referencia. La Facultad FOTRIEM ha sido pionera en dictar capacitaciones que tienen por objeto ayudar al cumplimiento del compromiso nacional e internacional asumido por el Paraguay en materia de ALA/CFT contando con programas aprobados por la SEPRELAD y estando comprometidos con la excelencia en la educación, para lo cual, un instrumento fundamental de análisis de tan cuantiosa información, lo es esta obra impresa, la cual se complementa con el E-book de adquisición adicional, el que se diferencia con esta versión impresa por concluir el visto y considerando de las reglamentaciones u otras leyes relacionadas con la materia.