Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Leyes N° 19.574 y 19.749

País: Uruguay

La obra Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Leyes N° 19.574 y 19.749 es el fruto de más de 30 años en la teoría, la práctica y del estudio del Derecho del autor.  

Además, cuenta con la opinión de diversos doctrinos representativos de la opinión del comienzo, nacimiento, y de todas las etapas del derecho del lavado de activos. 

El libro Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Leyes N° 19.574 y 19.749 intenta ser un material valioso, especialmente, para los estudiantes de grado, y aquéllos que se dediquen a la especialización en el tema del derecho de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y otros flagelos, por ser estudiosos del mismo, clientes, empresarios, autoridades en general, y de los organismos especializados, sistemas jurisdiccionales nacionales, e internacionales, sistemas de seguridad, etc, teniendo presente la complejidad del mismo. Pero sin perjuicio de lo expuesto, se dirige, determinantemente, a todos los operadores jurídicos, financieros, sujetos obligados, y oficiales de cumplimiento que aplican a diario, o esporádicamente, la normativa cuya teoría y práctica se comentan. 

La intención es difundir y consolidar en la opinión pública, a través de la lectura, los principios que emanan del pacto celebrado, y consagrado, en la Constitución de la Nación y se materializan, en este caso, en el derecho de la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Este derecho es una especialización relativamente nueva, y en continuo desarrollo, desde el punto de vista del derecho por diversas ramas, además de todos los elementos tecnológicos que, continuamente, evolucionan con la sociedad, las técnicas y procedimientos del crimen organizado, de la investigación, prevención y represión del mismo, las convenciones y recomendaciones de los organismos internacionales, etc. 

Realizada por Rubén Flores Dapkevicius, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR y Profesor Ads. de Derecho Administrativo por la UDELAR.